Как обманывают на P2P обменах

С развитием цифровых технологий и популяризацией криптовалют увеличилось количество сценариев обмана пользователей. Мошенники используют различные методы, чтобы завладеть криптовалютными активами.

Беда в том, что новичок, только постигающий могучий блокчейн попадается всегда на самом простом, не зная или забывая о базовом правиле: «Все хотят тебя обмануть». После этой фразы можно было бы вовсе завершить статью, но все-таки иногда, даже когда ты уже опытный участник р2р торговли и знаешь об этой простой истине, глаз начинает замахиваться и есть риск допустить катастрофическую ошибку.

Эта статья написана в качестве предостережения! Знание популярных схем и осмотрительность могут уберечь от финансовых потерь. Рассмотрим же основные схемы мошенничества и расскажем практические советы, как избежать этих ловушек.

Основные схемы мошенничества на P2P обменах

1. Мошенничество с подарочными картами

Мошенник через мессенджеры, например, Telegram, предлагает жертве небольшой заработок за перевод средств на подарочную карту. Для обмана он запрашивает демонстрацию экрана, чтобы получить доступ к кошельку жертвы. Это позволяет ему получить контроль над финансами, не вызывая подозрений у пользователя. С уходом Binance из России стала редкой.

2.Скам-обменники

Некоторые обменники на сайтах, таких как BestChange, выглядят легитимно, но на деле являются мошенническими. Такие обменники предлагают выгодные курсы, чтобы завлечь пользователей, но не выполняют обещанные транзакции, оставляя пользователей без денег.

3. «Пустой» кошелек с балансом

Мошенники присылают доступ к кошельку, на котором виден баланс в 1000 USDT, но на кошельке отсутствуют TRX — необходимая валюта для совершения транзакций в сети TRC20. Жертва вынуждена переводить TRX для завершения транзакции, после чего мошенники получают доступ к этим средствам.

4. NFT-мошенничество

В сфере NFT мошенники покупают недорогие токены, а затем предлагают жертве перепродать их по завышенной цене. Они убеждают жертву в возможной прибыли, демонстрируя фальшивые скриншоты и отзывы, после чего завладевают деньгами жертвы.

Никогда не покупайте неизвестные вам токены, хотя бы по той причине, что токен — это прежде всего актив которому сами пользователи назначают цены. Если в него никто не верит, то и вам он, поверьте, не нужен.

5. Фейковые аккаунты

Мошенники создают аккаунты с идентичными никнеймами и аватарами, подражая известным пользователям или администраторам. Они копируют внешний вид профиля, однако не могут клонировать уникальное имя пользователя, что затрудняет проверку подлинности аккаунта. Всегда обращайте внимание на детали. Старательное мимикрирование — плохой знак!

6. Мошенничество на международном арбитраже

Используя арбитражные сделки в разных странах, мошенники предлагают «прибыльные» операции с USDT. Они инициируют цепочку транзакций между разными валютами, которые пользователь не может проверить, что ведет к финансовым потерям. Бесплатного сыра сейчас даже в мышеловке не найдешь!

7. «Треугольник»

В схеме P2P-обмена мошенники привлекают третье лицо для перевода средств, нарушая правила безопасности. Если жертва не проверит детали сделки и не запросит документы у отправителя, можно потерять деньги, так как платформа поддержки откажется вмешиваться. Эта схема проста и изящна, встречается чаще всех. Единственный способ избежать её — тщательно проверять все детали, слушать свое чутьё и не спешить.

8. «Близнецы» заявок

Вторая по популярности после «треугольника». Мошенники открывают одновременно две сделки с жертвой с разных аккаунтов на одинаковую сумму. Один аккаунт переводит рубли на счет жертвы, а другой утверждает, что сделал перевод, вынуждая жертву подтверждать оплату без тщательной проверки.

9. Сложные сделки с дополнительными процентами

Предлагая «прибыльные» условия с дополнительной оплатой, мошенники сначала заключают успешные сделки с жертвой. Затем, вводя изменения, они требуют перевод меньших сумм или дополнительные проценты, фактически выводя жертву на ложные сделки. Ну что тут сказать, про сыр я думаю вы уже поняли…

10. Отмена транзакции в BTC

Мошенники имитируют перевод BTC, который отображается как транзакция в ожидании. Жертва, думая, что биткойн в пути, отправляет эквивалентные суммы в USDT. Транзакция отменяется, и жертва остается без денег.

Трейдеру нужны крепкие нервы, ведь тут его будут торопить, уверять, молить, угрожать и даже открывать апелляцию, лишь бы он совершил транзакцию и потерял свои деньги навсегда.

11. Привязка чужого кошелька

Обманщики просят установить кошелек Metamask и подключить их «волшебную связку». Они просят продемонстрировать экран, чтобы получить доступ к привязанному кошельку жертвы и в конечном итоге управлять ее средствами.

Как избежать мошенничества на P2P. ТОП-8 правил:

1)Работайте только с пользователями, имеющими более 200 успешных сделок и зарегистрированными более 30 дней.

2)Используйте личные банковские карты и не принимайте переводы от третьих лиц.

3)Проверяйте имя пользователя, администратора и модератора, если с вами связываются. Запрашивайте подтверждающие видео от собеседников.

4)Избегайте предложений, связанных с международным арбитражем и подарочными картами.

5)Проверяйте ссылки и домены перед переходом по ним и ничего не скачивайте с непроверенных сайтов.

6)Всегда сверяйте номер кошелька перед отправкой средств.

7)Не предоставляйте доступ к своим кошелькам и игнорируйте подозрительные личные сообщения.

8)Использовать только проверенные обменники, предварительно изучив все социальные сети, отзывы и информацию о компании их открытых источников.

Заключение

Мошенничество в криптовалютной сфере развивается так же стремительно, как и сами технологии. Знание этих методов и соблюдение мер предосторожности поможет избежать финансовых потерь и сохранить ваши средства в безопасности.

Осмотрительность и концентрация во время работы с криптовалютой — ключевые факторы успешной и безопасной деятельности, ведь нужно помнить что данная сфера не просто так считается высокорисковой. Крепкие нервы и холодный рассечет — важнейшие инструменты трейдера!